নিজস্ব প্রতিবেদক,
গ্রাহকদের নিকট থেকে অর্থ প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং লিমিটেড এর এবং আলিফ ওয়ার্ল্ড ডট কম ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তাদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে মোট ২ কোটি ৮৭ লাখ ২৮ হাজার ৬৭০ টাকা মানিলন্ডারিং করার অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পাওয়া যায়।

বৃহস্পতিবার (১৮ডিসেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

অভিযুক্তরা হলেন – আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং লিমিটেড এর চেয়ারম্যান মো. আয়নাল হক (৬৮), আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আলিফ ওয়ার্ল্ড ডট কম এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম রয়ন (৩০),। 

জসীম উদ্দিন খান বলেন, অভিযুক্তরা আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং লিমিটেড নামক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন। প্রচারণায় তারা দাবি করতেন যে, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১ লাখ ৮ হাজার ৫৪০ টাকা ফোস্টার পেমেন্ট নামক পেমেন্ট গেটওয়ে অথবা কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করলে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে একটি পালসার ডাবল ডিস্ক মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করা হবে।

এ উদ্দেশ্যে আলিফ ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং লিমিটেড পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের গেটওয়ে হিসেবে ফোস্টার পেমেন্ট নামীয় একটি আর্থিক লেনদেন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্য গ্রাহক ফোস্টার পেমেন্ট গেটওয়ে ও কোম্পানির বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে অর্থ প্রদান করেন। তবে অল্প কিছু গ্রাহক পণ্য পেলেও বিপুল সংখ্যক গ্রাহক নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো পণ্য পাননি। পরবর্তীতে অভিযুক্তরা কোনো পণ্য সরবরাহ কিংবা অর্থ ফেরত না দিয়ে অফিস বন্ধ করে আত্মগোপনে চলে যান।

এ ঘটনায় প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে সিআইডি বাদী হয়ে মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করে।

তদন্তের ব্যাংক হিসাব বিবরণী জানিয়ে তিনি বলেন, গ্রাহকদের পণ্যের অর্ডার ও ইনভয়েস, ভিকটিমদের জবানবন্দি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি পর্যালোচনায় দেখাযায় যে, অভিযুক্তরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে মোট ২ কোটি ৮৭ লাখ ২৮ হাজার ৬৭০ টাকা সংগ্রহ করে তা নগদ উত্তোলন, নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর এবং ভোগ-বিলাসে ব্যয়ের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হন।

তিনি বলেন, সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট গতকাল (১৭ডিসেম্বর) অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে।